杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2015年9月10日（星期四）下午2:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年9月9日-9月10日。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年9月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ；通過(guò)深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年9月9日下午3:00至2015年9月10日下午3:00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（杭州市江干區(qū)大農(nóng)港路1216號(hào)）

　　3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、召集人：杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)吳南平先生

　　6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次臨時(shí)股東大會(huì)表決的股東及股東代表共8人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為313，585，020股，占公司股份總數(shù)的78.29%，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表7人，代表有表決權(quán)股份313，105，820股，占公司股份總數(shù)的78.17%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表有表決權(quán)股份479，200股，占公司股份總數(shù)的0.12%。

　　4、中小投資者情況

　　參與投票的中小投資者股東3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為595，200股，占公司總股份的0.15%。

　　三、議案審議情況

　　經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人審議，大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過(guò)了如下議案：

　　（一）《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》

　　表決結(jié)果：同意313，105，820股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.85%，反對(duì)479，200股，棄權(quán)0股。議案獲通過(guò)。

　　（二）《關(guān)于2015年半年度計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》

　　表決結(jié)果：同意313，105，820股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.85%，反對(duì)478，200股，棄權(quán)0股。議案獲通過(guò)。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意116，000股，反對(duì)479，200股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的19.49%。

　　四、律師見證情況

　　浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)并發(fā)表如下法律意見："杭鍋股份(12.14, 0.11, 0.91%)本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。"

　　五、備查文件

　　1、杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》

　　特此公告。

　　杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年九月十日

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