武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2016年6月3日發(fā)出會(huì)議通知，于2016年6月15日下午2:00時(shí)在武漢鍋爐股份有限公司2006會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，親自出席會(huì)議的董事9名；公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議推選由Stuart Adam Connor先生主持，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的與會(huì)董事逐項(xiàng)審議通過了如下決議：
一、會(huì)議以贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長的議案》；
本公司第六屆董事會(huì)董事長高巖先生因個(gè)人原因向公司董事會(huì)遞交了辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司董事長和董事職務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)高巖先生在擔(dān)任董事長期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示誠摯的感謝。
經(jīng)公司董事會(huì)全體董事充分討論，提名并選舉了Stuart Adam Connor先生為本公司第六屆董事會(huì)董事長，本決議自董事會(huì)通過之日起生效。根據(jù)《武漢鍋爐股份有限公司章程》規(guī)定，本公司董事長為公司法定代表人。
二、會(huì)議以贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》；
因公司于2016年6月15日增補(bǔ)了四名董事，故董事會(huì)對(duì)各專門委員會(huì)成員作了新的調(diào)整并如下：
●戰(zhàn)略委員會(huì)
Stuart Adam Connor、Pascal Alexander Radue、汪海粟、唐國平、謝獲寶
●審計(jì)委員會(huì)
唐國平、謝獲寶、汪海粟、Sébastien Thierry Rouge、林映翠
●提名委員會(huì)
汪海粟、唐國平、謝獲寶、Sébastien Thierry Rouge、Pascal Alexander Radue
●薪酬與考核委員會(huì)
謝獲寶、唐國平、汪海粟、Sébastien Thierry Rouge、沈波
上述各專門委員會(huì)排在首位的委員為該委員會(huì)主任委員。
三、會(huì)議以贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案》，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
根據(jù)本公司經(jīng)營和發(fā)展的需要，公司擬對(duì)經(jīng)營范圍作如下變更：
原經(jīng)營范圍：研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造電站鍋爐、特種鍋爐、一、二、三類壓力容器、鍋爐輔機(jī)、脫硫設(shè)備，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）。
擬變更為：電站鍋爐、特種鍋爐、一、二、三類壓力容器、鍋爐相關(guān)系統(tǒng)及其輔機(jī)、環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)的研究、開發(fā)、銷售、批發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、組裝、供貨、安裝、調(diào)試，工業(yè)金屬材料的研發(fā)及應(yīng)用；電站及其他能源工程及產(chǎn)品的研究與開發(fā)、國內(nèi)和國際項(xiàng)目總承包、項(xiàng)目融資、國際貿(mào)易、技術(shù)咨詢和服務(wù)。（國家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后方可經(jīng)營）
公司經(jīng)營范圍變更后擬對(duì)《公司章程》的相應(yīng)條款作修改，即：
原《公司章程》第十三條：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造電站鍋爐、特種鍋爐、鍋爐輔機(jī)、一、二 、三類壓力容器；脫硫設(shè)備并銷售上述自產(chǎn)產(chǎn)品。
現(xiàn)需對(duì)《公司章程》第十三條作修改并如下：
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：電站鍋爐、特種鍋爐、一、二、三類壓力容器、鍋爐相關(guān)系統(tǒng)及其輔機(jī)、環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)的研究、開發(fā)、銷售、批發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、組裝、供貨、安裝、調(diào)試，工業(yè)金屬材料的研發(fā)及應(yīng)用；電站及其他能源工程及產(chǎn)品的研究與開發(fā)、國內(nèi)和國際項(xiàng)目總承包、項(xiàng)目融資、國際貿(mào)易、技術(shù)咨詢和服務(wù)。（國家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后方可經(jīng)營）
四、會(huì)議以贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
《武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》同日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》，公告編號(hào)：2016－023
武漢鍋爐股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年六月十六日
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