東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司董事會決定于2012年9月3日上午8：30，在公司本部四川省自貢市五星街黃桷坪路150號召開2012年度第一次臨時股東大會，具體事項通知如下：

　　一、 會議事項

　　審議《關于選舉朱春威先生為公司監事的提案》，候選人簡歷見附件一。

　　二、 會議出席對象

　　1． 2012年8月24日為本次會議的股權登記日，凡在股權登記日當天登記在東方鍋爐股東名冊下的股東均有權出席本次股東大會。

　　2．公司董事、監事和高級管理人員列席會議。

　　三、會議登記、出席

　　2012年8月30日為會議登記日。欲參加本次會議的股東，請于登記日當日用電話或傳真方式進行會前登記。

　　2012年9月3日出席會議的股東（或其代理人），應出示本人身份證、上海證券賬戶卡、代理人有效身份證件及授權委托書等原件資料進行簽到，簽到后方可出席本次會議。股東授權委托書式樣見附件二。

　　四、聯系方式

　　地址：四川省自貢市五星街黃桷坪路150號公司董事會辦公室

　　電話：（0813）4734600

　　傳真：（0813）2203200

　　聯系人：鄒云珠

　　五、其他事項

　　出席會議股東或股東代理人住宿及交通費自理，會期半天。

　　東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司董事會

　　二〇一二年八月十六日

　　附件一：新任監事候選人簡歷

　　朱春威，男，漢族，46歲，中共黨員，高級政工師。現任東方鍋爐紀委副書記、紀委辦公室（行政監察室）主任等職。四川東方動力職工大學焊接專業畢業，大專學歷。曾任本公司黨委宣傳部、紀委辦干事、紀委辦公室主任助理、副主任、水冷壁車間黨支部副書記兼副主任、聯箱車間主任、保衛部（人武部） 部長等職務。

　　附件二：授權委托書

　　茲全權委托

　　先生（女士）代表本人出席東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人姓名：

　　受托人姓名：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　受委托權限：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期
 

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