證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2012－041

　　杭州鍋爐集團股份有限公司

　　關于召開公司2012年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第二十次臨時會議決定于2012年9月14日（星期五）召開公司2012年第二次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）、本次臨時股東大會的召開時間：

　　現場會議時間：2012年9月14日（星期二）下午2：30，會期半天；

　　網絡投票時間：2012年9月13日—9月14日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年9月14日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2012年9月13日下午3:00至2012年9月14日下午3:00的任意時間。

　　（二）、股權登記日：2012年9月7日（星期五）

　　（三）、現場會議召開地點：公司會議室（杭州市東新路245路）

　　（四）、會議召集人：公司董事會

　　（五）、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　（六）、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　（七）、本次股東大會出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2012年9月7日（星期五）。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會并行使表決權；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。

　　二、會議審議議題：

　　1、《關于修改〈公司章程〉的議案》

　　2、《關于制定公司未來三年（2012-2014年）股東回報規劃的議案》

　　3、《關于修改〈重大經營和投資決策管理制度〉的議案》

　　三、本次股東大會現場會議的登記方法

　　（一）、登記手續：

　　欲出席現場會議的股東及委托代理人請于2012年9月11日至9月12日每天上午9：30-11：00，下午13：00-15：00 到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續，異地股東可以傳真或信函的方式于上述時間登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

　　（1）法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　（二）、登記地點及授權委托書送達地點：

　　杭州鍋爐集團股份有限公司董事會辦公室，信函上請注明" 股東大會"字樣

　　通訊地址：浙江省杭州市東新路245號

　　郵編：310004 傳真號碼：0571-85387598

　　（三）、登記時間：2012年9月11日至12日

　　（上午9：30-11：00，下午13：00-15：00）

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序本次股東大會向股東提供網絡形式的股票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：

　　（一）、采用交易系統投票操作流程

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年9月14

　　2、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）輸入買入指令；

　　（2）輸入證券代碼362534；

　　（3） 在委托價格項下填寫議案序號，100.00元代表總議案，1.00 元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體情況如下：

　　（4）在“委托股數”項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：

　　（5）確認投票委托完成。

　　4、注意事項

　　（1）網絡投票不能撤單；

　　（2）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

　　（3）同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次投票為準。

　　（4）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00 以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

　　5、投票舉例

　　股權登記日持有“杭鍋投票”A 股的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下：

　　如在股權登記日持有“杭鍋投票”的某股東對議案一投反對票，對其他議案投贊成票，申報如下：

　　（二）采用互聯網投票操作流程

　　1、股東獲取身份認證的具體流程:

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　（1)申請服務密碼的流程

　　登陸網址: http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8 位的服務密碼；如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　（2)激活服務密碼

　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30 后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話:0755-83239016。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。

　　(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股東大會列表”選擇“杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會投票”；

　　(2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；

　　(3)進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

　　(4)確認并發送投票結果。

　　3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2012年9月13日下午3:00 至2012年9月14日下午3:00 的任意時間。

　　五、投票規則

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以現場投票為準；

　　2、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準

　　六、其他事項：

　　1、會議聯系方式：

　　聯系部門：杭州鍋爐集團股份有限公司董事會辦公室

　　聯系地址：浙江省杭州市東新路245號

　　郵政編碼：310004

　　聯系電話：0571-85387519 傳真：0571-85387598

　　聯系人：陳華 洑衛鋒 姚卉

　　2、會議費用：出席會議的股東及股東代表交通費、食宿費自理。

　　3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、股東參會登記和授權委托書

　　附件1：

　　杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會

　　股東參會登記表

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　（說明：請在相應的表決意見項下劃“ ”；若無明確指示，代理人可自行投票。）

　　委托股東簽名（法人股東蓋章、法定代表人簽名）：

　　委托股東身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持股數:

　　委托股東證券帳戶號碼：

　　受托人簽名:

　　受托人身份證號碼:

　　委托日期:

　　（注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束； 2、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人簽名； 3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。）

　　杭州鍋爐集團股份有限公司

　　二一二年八月三十日
 

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