證券代碼：200770證券簡稱：*ＳＴ武鍋Ｂ公告編號：2012－026
武漢鍋爐股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢鍋爐股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2012年8月16日發出會議通知，于2012年8月27日15：00在武漢鍋爐股份有限公司2006號會議室召開，會議應到董事9名，出席會議的董事9名；公司全體高級管理人員列席了會議。會議由董事長ＹＥＵＮＧ Ｋｗｏｋ Ｗｅｉ Ｒｉｃｈａｒｄ（ 楊國威 ）先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次會議的與會董事逐項審議通過了如下決議：
一、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《公司2012年半年度報告及摘要》；
公司2012年半年度報告全文請見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于博裕公司應收款項會計核銷的議案》；
公司控股子公司武漢鍋爐博裕實業有限責任公司（以下簡稱“博裕公司”）主要從事機電產品的包裝及油漆業務，其每年大部分的業務都來源于本公司。2008年8月25日，公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于對武漢鍋爐博裕實業有限責任公司進行歇業清算的議案》，決定對博裕公司進行歇業清算，其目的是根據當時公司整合要求及發展的需要，將博裕公司變更為公司的一個部門進行管理，從而對其管理更為明晰。2012年5月，在完成對博裕公司注銷手續后，對其應收款項予以核銷，剔除以前年度計提的壞賬準備以及與本公司的合并抵銷金額，本期損失總額為8，000元。因此，本次核銷的應收款項對公司當期損益和財務狀況沒有產生實質性影響。
獨立董事意見：作為公司的獨立董事，對博裕公司應收款項會計核銷進行了認真核查，認為本次應收款項會計核銷理由充分，符合公司實際情況，本次核銷不會影響公司當期利潤，核銷的表決程序符合相關規定。
三、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《武漢鍋爐股份有限公司章程修正案》；
本議案需提交公司股東大會審議。《武漢鍋爐股份有限公司章程修正案》的全文請見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
武漢鍋爐股份有限公司董事會
二〇一二年八月三十日
證券代碼：200770證券簡稱：*ＳＴ武鍋Ｂ公告編號：2012－027
武漢鍋爐股份有限公司
第五屆監事會第九次會議決議公告
本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢鍋爐股份有限公司第五屆監事會第九次會議于2012年8月16日發出會議通知，于2012年8月27日下午15：00時在公司2006會議室召開，應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由監事會召集人石子岺先生主持會議，經與會監事審議并通過了如下決議：
一、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《公司2012年半年度報告及摘要》。
監事會審核意見：監事會認為公司2012年半度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定，其內容真實、準確、完整地反映了公司2012年半度的經營成果和財務狀況，并予以確認。
二、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于對博裕公司應收款項會計核銷的議案》。
監事會認為：公司按照企業會計準則和有關規定進行對博裕公司應收款項會計核銷符合公司的實際情況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規，監事會同意對博裕公司應收款項會計核銷。
三、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于增補監事候選人的議案》。本議案需提交公司股東大會審議。
公司監事會日前接到公司監事石子岺先生的辭呈，因個人工作需要，石子岺先生向監事會申請辭去公司監事，石子岺先生的辭呈將自公司召開股東大會任命新的監事時生效。公司監事會向股東大會提名增補Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生為監事候選人，其個人簡歷附后。
特此公告。
武漢鍋爐股份有限公司監事會
二〇一二年八月三十日
監事候選人簡歷
Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生，1955年8月4日出生，美國國籍。1978年，Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生在ＣＥ公司曾任零部件采購員、鍋爐服務部門運營經理、工業鍋爐業務部市場經理。1990年，ＡＢＢ收購ＣＥ公司后，Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生歷任鍋爐服務業務的市場開發和戰略計劃總監、全球鍋爐業務的供應管理總監以及美國電力業務和全球鍋爐業務的供應管理副總裁。2000年，阿爾斯通收購ＡＢＢ下的電力業務。在阿爾斯通旗下的這家新公司，Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生在2001至2004年間任全球鍋爐業務的供應管理副總裁，在2004至2008年間任全球鍋爐制造副總裁，在2008至2012年間任全球制造技術和工藝總監。Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生現任阿爾斯通熱能發電業務下鍋爐制造總監，負責阿爾斯通分布在美國、歐洲、印度和中國的四家鍋爐工廠的制造資產投資，研發和技術轉讓培訓和制造工藝改進工作。
Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生未持有本公司的股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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