本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因公司2007年、2008年、2009年連續三年虧損，根據《深圳證券交易所股票上市規則》14.1.1條、14.1.3條的規定，深圳證券交易所決定公司股票自2010年4月9日起暫停上市。該公告刊登于2010年4月2日的《證券時報》、《大公報》上，公告編號：2010－017。

目前，公司嚴格按照董事會制定的為爭取股票恢復上市所采取的措施，逐一落實和實施。截止本公告披露日，公司國內外訂單的生產正有序進行。公司將繼續抓好國內外訂單的生產和國內訂單的投標工作，加強內部管理，嚴控成本，努力提高公司的盈利能力。

經眾環海華會計師事務所有限公司審計確認，公司2010年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為8,535,924.33元，并出具了標準無保留意見的審計報告。2011年5月4日，公司已向深圳證券交易所遞交了《武漢鍋爐股份有限公司恢復上市申請書》及相關申請文件。《武漢鍋爐股份有限公司關于向深圳證券交易所提交恢復上市申請的公告》刊登于2011年5月5日的《證券時報》、《大公報》上，公告編號：2011－017。

2011年5月9日公司收到深圳證券交易所《關于同意受理武漢鍋爐股份有限公司恢復上市申請的函》，深圳證券交易所同意受理公司恢復上市申請，并要求公司補充提供相關材料。《武漢鍋爐股份有限公司關于深圳證券交易所同意受理公司恢復上市申請的公告》刊登于2011年5月11日的《證券時報》、《大公報》上，公告編號：2011－020。

公司將按照《關于同意受理武漢鍋爐股份有限公司恢復上市申請的函》的要求，推進恢復上市進程，并補充提供相關材料。

2012年6月28日，深圳證券交易所發布了《關于改進和完善深圳證券交易所主板、中小企業板上市公司退市制度的方案》。根據該方案，本公司屬于2012年1月1日之前已暫停上市的公司，深圳證券交易所將在2012年12月31日之前對本公司作出是否核準恢復上市的決定。若深圳證券交易所截至2012年12月31日未核準公司股票恢復上市，公司股票將被終止上市。公司董事會提醒投資者注意投資風險。

董事會高度關注公司股票面臨被終止上市的風險，要求管理層向包括股東、專業顧問和政府部門等各有關方面征求意見并尋求支持,以尋求所有可能的解決方案。

2012年7月20日、8月8日、8月13日和8月27日，公司分別四次召集全體董事專題討論和研究管理層提出的潛在解決方案。董事會要求公司管理層應繼續尋求所有可能的方案供董事會審核。公司董事會將向各方通報上述工作的進展,并及時予以公告。

2012年8月30日，公司披露了2012年半年度報告，公司2012年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-24,383,589.49元。

公司股票在暫停上市期間，將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，認真履行信息披露義務。

《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網是公司指定的信息披露報紙和網站。

特此公告。

武漢鍋爐股份有限公司

董事會

2012年9月4日

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