杭州鍋爐集團股份有限公司 2012年第二次臨時股東大會決議

證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2012－042

　　杭州鍋爐集團股份有限公司

　　2012年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2012年9月14日（星期五）下午14：30

　　網絡投票時間：2012年9月13日—9月14日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年9月14日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2012年9月13日下午3:00至2012年9月14日下午3:00的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：公司會議室（杭州市東新路245號）

　　3、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　4、召集人：杭州鍋爐集團股份有限公司董事會

　　5、現場會議主持人：董事、總經理顏飛龍先生

　　6、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共12人，代表有表決權的股份總數為339,266,471股，占公司股份總數的84.71%。公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

　　2、現場會議出席情況

　　出席現場會議的股東及股東代表7人，代表有表決權股份338,642,400股，占公司股份總數的84.55%。

　　3、網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東5人，代表有表決權股份624,071股，占公司股份總數0.16%。

　　三、議案審議情況

　　經出席會議的股東及股東代理人逐項審議，大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案：

　　（一）《關于修改<公司章程>的議案》

　　表決結果：同意339,243,871股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.99%，反對22,600股，棄權0股。

　　（二）《關于制定公司未來三年（2012-2014年）股東回報規劃的議案》

　　表決結果：同意339,243,871股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.99%，反對22,600股，棄權0股。

　　（三）《關于修改<重大經營和投資決策管理制度>的議案》

　　表決結果：同意339,243,871股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.99%，反對22,600股，棄權0股。

　　四、律師見證情況

　　浙江天冊律師事務所薛冰瑩律師出席本次大會并發表如下法律意見：“杭鍋股份本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。”

　　五、備查文件

　　1、杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議

　　2、浙江天冊律師事務所出具的《關于杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　杭州鍋爐集團股份有限公司

　　董事會

 

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