杭州鍋爐集團股份有限公司關于召開公司2012年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2012－049

　　杭州鍋爐集團股份有限公司關于召開公司2012年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第二十四次臨時會議決定于2012年11月26日（星期一）召開公司2012年第三次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.召集人：公司董事會

　　2.會議召開的合法、合規性：經本公司第二屆董事會第二十四次臨時會議審議通過，決定召開 2012年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　3.召開會議時間：2012年11月26日（星期一）上午 10：00

　　4.會議召開方式：現場投票表決

　　5.會議出席對象

　　（1）截至2012年11月19日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師及邀請的其他嘉賓。

　　6.會議地點：杭州市東新路245號

　　二、會議審議事項

　　1.《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》

　　上述議案已經公司2012年11月7日召開的第二屆董事會第二十四次臨時會議審議通過，相關董事會決議公告已刊登在2012年11月8日的《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式

　　（1）法人股東由法定代表人出席會議的，應持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；由法定代表人委托的代理人出席會議的， 應持代理人本人身份證、 加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人依法出具的授權委托書、法人股東賬戶卡辦理登記手續；

　　（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；

　　（3） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記， 股東請仔細填寫 《股東參會登記表》（附件一），連同登記資料，于 2012年11月23日17:00前到達公司董事會辦公室。來信請寄：浙江省杭州市東新路245號杭州鍋爐集團股份有限公司董事會辦公室，郵編：310004（信封請注明“股東大會”字樣）。

　　2.登記時間：2012年11月22日、11月23日，每日9 :00—11:30、

　　13:00—17: 00。

　　3.登記地點：浙江省杭州市東新路245號杭州鍋爐集團股份有限公司董事會辦公室

　　4.注意事項：

　　出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前一小時到會場辦理登記手續。

　　四、其他事項

　　1.聯系方式：

　　電 話：0571-85387519 傳 真：0571-85387598

　　聯系人：洑衛鋒 姚卉

　　2.本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費用請自理。

　　杭州鍋爐集團股份有限公司董事會

　　二一二年十一月八日

　　附件1：

　　杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第三次臨時股東大會

　　股東參會登記表

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第三次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　（說明：請在相應的表決意見項下劃“ ”；若無明確指示，代理人可自行投票。）

　　委托股東簽名（法人股東蓋章、法定代表人簽名）：

　　委托股東身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持股數:

　　委托股東證券帳戶號碼：

　　受托人簽名:

　　受托人身份證號碼:

　　委托日期:

　　（注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束； 2、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人簽名； 3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。）

 

聲明：鍋爐信息網圖片及新聞版權所有，未經許可，請勿轉載，轉載請注明來源，違者必究！