杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2012－052

　　杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　杭州鍋爐集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2012年第三次臨時股東大會于2012年11月26日在杭州市東新路245號杭州鍋爐集團股份有限公司會議室以現場記名投票表決方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長吳南平先生主持，公司部分董事、監事及高管人員列席了本次現翅議，浙江天冊律師事務所律師為本次股東大會作現場見證。出席本次現場股東大會的股東及授權委托人共7人，所持有表決權的股份總數為338,642,400股，占公司總股本的84.55%。

　　本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、議案審議情況

　　經出席會議的股東及股東代理人逐項審議，大會以現場記名投票方式表決通過了如下議案：

　　1、《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》

　　表決結果：同意338,642,400股，占參與投票的股東所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　四、律師見證情況

　　浙江天冊律師事務所律師出席本次大會并發表如下法律意見：“杭鍋股份本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。”

　　五、備查文件

　　1、杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第三次臨時股東大會決議

　　2、浙江天冊律師事務所出具的《關于杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第三次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　杭州鍋爐集團股份有限公司董事會

　　二一二年十一月二十七日

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