東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司董事會關(guān)于召開2012年度股東大會的通知公告

　東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司董事會決定于2013年4月12日上午9：00，在公司本部四川省自貢市五星街黃桷坪路150號召開2012年度股東大會，具體事項通知如下：

　　一、會議審議事項

　　1．公司2012年度董事會報告。

　　2．公司2012年度監(jiān)事會報告。

　　3．公司2012年度財務(wù)決算報告。

　　4．公司2012年度利潤分配預(yù)案。

　　5．公司2013年度財務(wù)預(yù)算報告。

　　二、 會議出席對象

　　1．2013年4月8日（星期一）為本次會議的股權(quán)登記日，當(dāng)日登記在東方鍋爐股東名冊下的股東均有權(quán)出席本次股東大會。

　　2．公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席會議。

　　三、會議登記、出席

　　2013年4月10日（星期三）為會議登記日。欲參加本次會議的股東，請于當(dāng)日用電話或傳真方式進行會前登記。

　　2013年4月12日（星期五）出席會議的股東（或其代理人），應(yīng)出示本人身份證、上海證券賬戶卡、代理人有效身份證件及授權(quán)委托書等原件資料進行簽到，簽到后方可出席本次會議。股東授權(quán)委托書式樣見附件。

　　四、聯(lián)系方式

　　地址：四川省自貢市五星街黃桷坪路150號公司董事會辦公室

　　電話：（0813）4734600

　　傳真：（0813）2203200

　　聯(lián)系人：鄒云珠

　　五、其他事項

　　出席會議股東或股東代理人住宿及交通費自理，會期半天。

　　東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司

　　董事會

　　二〇一三年三月二十二日
 

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