武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2014年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特 別 提 示
1、公司于2015年4月24日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)的議案》。
2、本公司為純B股上市公司，投資者通過(guò)證券公司電話委托、網(wǎng)上交易系統(tǒng)等方式參與投票時(shí)應(yīng)當(dāng)通過(guò)B股股東帳戶(hù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。股東投票之前，應(yīng)注意查看投票相關(guān)要素均填寫(xiě)正確，投票完成后，還應(yīng)關(guān)注是否收到投票回報(bào)數(shù)據(jù)。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)的議案。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)流芳園路1號(hào)武漢鍋爐股份有限公司會(huì)議室
4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2015年6月25日（星期四）上午10:00
采用交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2015年6月25日9 :30—11:30；13:00—15:00
采用互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間：2015年6月24日15:00—2014年6月25日15:00
6、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）截至2014年6月17日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、2014年年度報(bào)告及摘要；
2、2014年度董事會(huì)工作報(bào)告；
3、2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
4、2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；
5、2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
6、2014年度董事、監(jiān)事、高管人員年度報(bào)酬的議案；
7、關(guān)于續(xù)聘眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案；
8、公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案；
9、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事候選人議案。
本次會(huì)議審議的議案由公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2015年4月29日公告的《武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2015－012）、《武漢鍋爐股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2015－013）及2014年報(bào)全文。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；
2、個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)；
3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取電話或傳真方式登記；
4、登記時(shí)間：2014年6月18日、19日、23日，每個(gè)工作日的上午8:30～下午16:30
5、登記地點(diǎn)：武漢鍋爐股份有限公司證券部；
6、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件參會(huì)；
7、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期一天，與會(huì)股東的食宿及交通費(fèi)用自理；
8、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：
武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)流芳園路1號(hào)武漢鍋爐股份有限公司證券部
聯(lián)系電話：027-81993700、81994270
傳真：027-81993701 郵政編碼：430205
聯(lián) 系 人：侯 莉
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