武漢鍋爐股份有限公司關于召開2014年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特 別 提 示

  1、公司于2015年4月24日召開了第六屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關于提請召開2014年年度股東大會的議案》。《武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告》刊登于2015年4月29日的《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網上（公告編號：2015－012）

  2、本公司為純B股上市公司，投資者通過證券公司電話委托、網上交易系統等方式參與投票時應當通過B股股東帳戶進行網絡投票。股東投票之前，應注意查看投票相關要素均填寫正確，投票完成后，還應關注是否收到投票回報數據。

  公司于2015年6月3日在《證券時報》、《大公報》以及巨潮資訊網上刊登了《武漢鍋爐股份有限公司關于召開2014年度股東大會的通知》，本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現將本次會議通知事項再次提示如下：

  一、召開會議基本情況

  1、召集人：公司董事會

  2、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第十次會議審議通過了關于召開2014年年度股東大會的議案。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  3、現場會議召開地點：武漢市東湖新技術開發區流芳園路1號

  武漢鍋爐股份有限公司會議室

  4、會議召開方式：本次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  5、會議召開時間：

  現場會議召開時間為：2015年6月25日（星期四）上午10:00

  采用交易系統投票的時間：2015年6月25日9 :30—11:30；13:00—15:00

  采用互聯網投票的時間：2015年6月24日15:00—2014年6月25日15:00

  6、出席會議對象：

  （1）截至2015年6月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  二、會議審議事項

  1、2014年年度報告及摘要；

  2、2014年度董事會工作報告；

  3、2014年度監事會工作報告；

  4、2014年度財務審計報告；

  5、2014年度利潤分配預案；

  6、2014年度董事、監事、高管人員年度報酬的議案；

  7、關于續聘眾環海華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構及其報酬的議案；

  8、公司2015年度日常關聯交易預計議案；

  9、關于增補監事候選人議案。

  本次會議審議的議案由公司第六屆董事會第十次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。詳細內容見2015年4月29日公告的《武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2015－012）、《武漢鍋爐股份有限公司第六屆監事會第七次會議決議公告》（公告編號：2015－013）及2014年報全文。

  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  三、出席現場會議的登記方法

  1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

  2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

  3、異地股東可憑以上有關證件采取電話或傳真方式登記；

  4、登記時間：2015年6月18日、19日、23日，每個工作日的上午8:30～下午16:30

  5、登記地點：武漢鍋爐股份有限公司證券部；

  6、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件參會；

  7、會議費用：會期一天，與會股東的食宿及交通費用自理；

  8、登記地點及聯系方式：

  武漢市東湖新技術開發區流芳園路1號武漢鍋爐股份有限公司證券部

  聯系電話：027-81993700、81994270

  傳 真：027-81993701 郵政編碼：430205

  聯 系 人：侯 莉
 

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